一、會議的召開和出席情況

    北京佳訊飛鴻（300213）電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2012 年第二次臨時股東大會于 2012 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司會議室采用現(xiàn)場書面投票的方式 召開，本次會議由董事會召集，公司董事王翊女士主持（公司董事長林菁先生因 公事出差無法參加本次臨時股東大會，半數(shù)以上董事共同推舉王翊女士主持本次 臨時股東大會），會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大 會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。出席本次會議的股東及股東代表 14 人， 代表股份 87,763,573 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.65%。公司部分董事、 監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員出席了本次會議。

    二、議案審議表決情況

    1、審議通過了《關(guān)于公司更換獨(dú)立董事的議案》

    表決結(jié)果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占本 次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，此議案獲得通過。

    2、審議通過了《北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司未來三年（2012 年—2014 年）股東回報規(guī)劃報告》
 
    表決結(jié)果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占本 次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，此議案獲得通過。

    3、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

    表決結(jié)果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占本 次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，此議案獲得通過。

    4、審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

    表決結(jié)果為：同意 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，棄權(quán) 0 股，占本 次出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，此議案獲得通過。